В Казахстане ломбарды и риэлторов обяжут сообщать о подозрительных операциях

    https://www.youtube.com/watch?v=KBIwo_BVN-Q

    Ломбарды и риэлторы попадут под финансовый мониторинг. Бизнесмены должны будут сообщать заинтересованным органам о подозрительных клиентах, которые совершают операции на суммы, превышающие так называемый «пороговый уровень». Контролировать намерены лизинговые компании, граждан, совершающих сделки с драгоценными металлами и камнями; а также операторов по приему платежей. Расширенный список содержится в новых поправках в законопроект по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ сегодня представили в Мажилисе. 
    khabar.kz